证券代码：600956      证券简称：新天绿能          公告编号：2023-035

债券代码：175805.SH   债券简称：G21 新 Y1

              新天绿色能源股份有限公司

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     第五届董事会第十四次临时会议决议公告

  本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述

或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。

  新天绿色能源股份有限公司（以下简称“公司”）第五届董事会第十四次临时

会议于2023年5月16日通过现场与通讯相结合方式召开。会议通知于2023年5月15

日以电子邮件方式送达全体董事。本次会议应到董事9名，实到董事9名。会议由

董事长曹欣先生召集并主持。本次会议的召开符合《公司法》和《公司章程》的

有关规定，会议决议合法有效。

  经过有效表决，本次会议审议通过了以下议案：

  一、审议通过了《关于调整第五届董事会战略与投资委员会委员的议案》

  表决结果：9票同意、0票反对、0票弃权。

  特此公告。

                          新天绿色能源股份有限公司董事会

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